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證據(jù)首次公開!匯豐與美國合謀構(gòu)陷孟晚舟
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谷智軒REJOICE
最后更新: 2020-07-24 18:29:06【文/觀察者網(wǎng) 谷智軒】
配合美國構(gòu)陷孟晚舟,匯豐銀行的“幫兇”角色已清晰地浮出水面。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月24日,加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院應(yīng)孟晚舟律師團(tuán)隊(duì)申請,公開了下一階段庭審的證據(jù)材料。
這些由孟晚舟律師團(tuán)隊(duì)首次披露的證據(jù)直指美方的“重大不實(shí)陳述”——所謂匯豐因孟晚舟隱瞞華為與Skycom公司的關(guān)系,而導(dǎo)致該行面臨違反美國對伊朗制裁的風(fēng)險(xiǎn)一說,根本就是“無稽之談”。
自2010年起,華為與匯豐一直在通過電子郵件溝通業(yè)務(wù)往來,華為與Skycom間的結(jié)算業(yè)務(wù)也在其中。最新的證據(jù)也顯示,在匯豐內(nèi)部,Skycom被標(biāo)志隸屬于華為集團(tuán)(Huawei Group)。
據(jù)美方提供的《案件起訴記錄》,2010年至2014年,匯豐為華為提供了與伊朗相關(guān)的金融服務(wù),業(yè)務(wù)往來資金總量為1億美元左右。作為一家具有足夠合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評估能力的百年銀行,匯豐在承接這部分涉伊朗業(yè)務(wù)之時(shí),事先厘清其中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),是其應(yīng)該對客戶負(fù)有的最起碼的責(zé)任。
蹊蹺的是,據(jù)知情人士透露,匯豐在早已開展相關(guān)業(yè)務(wù)后,突然于2013年“多次主動(dòng)約見”華為創(chuàng)始人任正非之女孟晚舟。
2013年8月22日的這次會(huì)面中,孟晚舟以華為副董事長兼CFO的身份,用PPT向時(shí)任匯豐亞太區(qū)全球銀行業(yè)務(wù)副主管艾倫·托馬斯(Alan Thomas)介紹了華為在伊朗的客戶、產(chǎn)品、合規(guī)要求、合規(guī)制度等,也簡單介紹了匯豐“早已知曉的”華為與Skycom的關(guān)系。
要知道,孟晚舟在公司層面的職級遠(yuǎn)高于托馬斯,這次PPT介紹大可由與托馬斯對應(yīng)級別的華為員工來完成,但匯豐方面偏偏“點(diǎn)名”要孟晚舟親赴香港。而且,這次約見沒留下任何“書面痕跡”,地點(diǎn)是在香港的一家牛排館。商談“如此重要的議題”,匯豐居然沒有選擇公司會(huì)議室。
事后,匯豐銀行向孟晚舟索要了這份PPT的英文版,也就是2016年“獻(xiàn)給”美國用以指控孟晚舟“對匯豐作虛假陳述”的“唯一關(guān)鍵證據(jù)”。
需要注意的是,在匯豐約見孟晚舟的前一年,也即2012年,匯豐因自身的一系列違法行為(包括為墨西哥毒販洗錢和資助國際恐怖主義行為),向美國司法部支付了一筆19.2億美元的罰金,并與該部門簽署了一份為期5年的《暫緩起訴協(xié)議》(DPA)。
無巧不成書——匯豐把從孟晚舟處索取的PPT轉(zhuǎn)交給美方后,這家銀行就得到了“饒恕”,再也沒有因之前的“斑斑劣跡”被美國政府起訴。
如此看來,匯豐在這場曠世矚目的“引渡大戲”中,難逃配合美國精心做局,拼湊材料陷害孟晚舟,換求自身“脫罪”之嫌。
資料圖:5月27日,孟晚舟出席庭審 圖自ctvnews
“這些證據(jù)都在,這是賴不掉的”
7月24日,加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院(下稱:加法院)公開了孟晚舟律師團(tuán)隊(duì)近日提交的證據(jù)材料。
此前的6月15日,孟晚舟律師團(tuán)隊(duì)向加法院提交《案件管理備忘錄》指出,美國司法部指控孟晚舟的“唯一關(guān)鍵證據(jù)”由匯豐提供,但美方對這份證據(jù)的總結(jié)“遺漏重大信息”“甚至存在故意誤導(dǎo)行為”。
美國對孟晚舟的指控,主要集中在孟晚舟于2013年8月22日向匯豐作了“虛假陳述”,未如實(shí)披露華為與Skycom的關(guān)系,對匯豐造成誤導(dǎo),使匯豐面臨違反美國對伊朗制裁法案的民事和刑事罰款的風(fēng)險(xiǎn)。
然而,從公開的PPT文件來看,孟晚舟當(dāng)時(shí)如實(shí)陳述了華為在伊朗的業(yè)務(wù)。PPT用大量篇幅介紹了華為和Skycom在伊朗的客戶、產(chǎn)品、合規(guī)要求、合規(guī)制度。其中還特別強(qiáng)調(diào),在2010年7月1日美國時(shí)任總統(tǒng)奧巴馬簽署制裁伊朗法案后,華為高度重視,不僅自身嚴(yán)格遵守,同時(shí)要求合作伙伴必須合規(guī)。
事實(shí)上,孟晚舟這次赴香港與匯豐高管會(huì)面的主題本就是“華為在伊朗業(yè)務(wù)”,但她依然“多此一舉地”在PPT中簡單介紹了華為與Skycom的關(guān)系——這一匯豐內(nèi)部沒有任何理由不知道的信息。
證據(jù)顯示,在匯豐內(nèi)部,Skycom被“白紙黑字地”標(biāo)志隸屬于華為集團(tuán)(Huawei Group);從2010年起的多封業(yè)務(wù)往來郵件,都可以證明匯豐知曉華為與Skycom的關(guān)系。
此外,華為曾把Skycom的財(cái)報(bào)發(fā)給匯豐,財(cái)報(bào)對Skycom業(yè)務(wù)有著清晰的描述。匯豐不同區(qū)域、不同業(yè)務(wù)、不同層級的員工都在和華為直接溝通Skycom的銀行業(yè)務(wù)。
更為重要的是,包括匯豐一位高級副總裁還曾直接就更改Skycom賬戶權(quán)簽人一事,發(fā)郵件給華為員工。
“這些證據(jù)都在,這是賴不掉的。” 正如任正非去年所言。
基層知高層不知?違背常識
為了“坐實(shí)”匯豐確實(shí)對華為業(yè)務(wù)“有所不知”,美方在提交給加拿大的《引渡案件記錄》中稱,僅匯豐的“初級”員工清楚華為與Skycom的關(guān)系,但這些“初級”員工沒有將相關(guān)信息傳遞給匯豐的“高級”管理者,導(dǎo)致后者只能依賴孟晚舟提供的PPT信息判斷合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
且不說匯豐如何明確界定“初級”員工和“高級”管理者,美方的上述說法,反而是在印證匯豐自身存在管理不善的問題。
一位具有25年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷的專家表示,華為作為全球最大的通信設(shè)備制造商和《福布斯》全球500強(qiáng)企業(yè),是匯豐全球流動(dòng)性及現(xiàn)金管理部第17大客戶,雙方有著近20年的業(yè)務(wù)合作。如此的規(guī)模和時(shí)長,難以想象安排給華為的客戶經(jīng)理是個(gè)不懂匯報(bào)的“低層員工”。因此,無論是從銀行審批流程、涉敏感國家業(yè)務(wù),還是涉大客戶業(yè)務(wù)等多角度審視,匯豐高層都應(yīng)該完全了解華為和Skycom在伊朗的業(yè)務(wù)情況。
另一位證人表示,跨國銀行包括匯豐,在向風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)匯報(bào)可疑事宜時(shí),不會(huì)只依賴客戶的陳述,還應(yīng)審視和分析華為與匯豐所有業(yè)務(wù)部門的具體關(guān)系。何況,匯豐銀行本就身陷與美方簽署的《暫緩起訴協(xié)議》之中,對此話題,更應(yīng)處于“十年怕井繩”的狀態(tài)。
“甩鍋”所謂的“初級”員工,堅(jiān)稱“高層”管理者不清楚華為與Skycom的關(guān)系,以及華為與Skycom在伊朗開展業(yè)務(wù)的性質(zhì),倒可以證明:匯豐內(nèi)部管理極其混亂,沒有認(rèn)真履行《暫緩起訴協(xié)議》。
一名金融從業(yè)人員都對觀察者網(wǎng)表示,全方位了解客戶的背景,是金融機(jī)構(gòu)最基本的合規(guī)要求,所謂“基層知道,高層不知道”一說,顯然是違背常識的。
業(yè)務(wù)不精還是有意為之?
美方在《引渡案件記錄》中指出,匯豐曾違規(guī)為Skycom的涉伊朗業(yè)務(wù)提供過1億美元清算,這一舉動(dòng)違反了美國對伊朗的金融制裁禁令。
通常來說,跨境美元支付通常都會(huì)基于美國國內(nèi)系統(tǒng),通過位于美國的代理銀行完成,但也有很大一部分美元支付和結(jié)算是在海外完成的。對于美國境外的實(shí)體來說,實(shí)現(xiàn)美元支付和結(jié)算的途徑有很多,其中就包括香港美元清算所自動(dòng)轉(zhuǎn)賬(CHATS)系統(tǒng)?;谠撓到y(tǒng),亞洲公司如華為和Skycom可以省去與美國代理銀行交互,直接完成美元結(jié)算,這并不違反美國的相關(guān)制裁。
一位新近從銀行退休的專家表示,進(jìn)行美元跨境支付和結(jié)算的具體路徑,是由付款銀行來決定;作為銀行客戶,通常只會(huì)在乎支付的及時(shí)性和成本,“華為獲知清算路徑的可能性極低”。而且,銀行如果認(rèn)為相關(guān)付款可能違反制裁法律,完全可以凍結(jié)或者拒絕付款。
簡言之,交易是否通過美國清算,責(zé)任在金融機(jī)構(gòu)。如果匯豐在結(jié)算上確有違法操作,那也應(yīng)由匯豐自身來承擔(dān)主要責(zé)任,而不應(yīng)是銀行客戶。
如前文所述,諸多證據(jù)可以證明,匯豐從一開始就明知華為及Skycom在伊朗的業(yè)務(wù)。匯豐在明明有辦法為自身及客戶規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的情況下,仍采取了違規(guī)操作,并在面臨被美國沒收金融執(zhí)照、失去銀行身份等重罰的處境時(shí),動(dòng)起了“甩鍋”客戶的歪腦筋。
作為一家老牌跨國銀行,匯豐在涉及上述敏感業(yè)務(wù)上的水平如此不精,這是很難令人信服的。
如若換一種角度——匯豐在業(yè)務(wù)能力上并無問題,那便是知法犯法,多此一舉地經(jīng)過美國清算美元,故意將客戶拖入違法陷阱中。
匯豐銀行,英文全名為“The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited”,中文直譯為“香港和上海銀行有限公司”。自150多年前在香港創(chuàng)立以來,匯豐一直都是中國和西方之間最大的套利者。時(shí)至今日,匯豐在華業(yè)務(wù)的利潤穩(wěn)占其總利潤的80%以上。
香港特區(qū)前行政長官梁振英近期在社交媒體上直言,匯豐的利潤主要來自中國,這家自稱英資的銀行萬萬不能一邊賺中國的錢,一邊跟著西方國家做損害中國主權(quán)、尊嚴(yán)和人民感情的事。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件,未經(jīng)授權(quán),不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 孟晚舟- 責(zé)任編輯: 谷智軒 
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