（觀察者網(wǎng) 訊）

德意志銀行的反洗錢(qián)專家們?cè)?016和2017年提出，與美國(guó)總統(tǒng)特朗普及其女婿賈里德·庫(kù)什納有關(guān)的多筆交易記錄應(yīng)當(dāng)交給美國(guó)金融犯罪監(jiān)管機(jī)構(gòu)，但德意志銀行高層一直擱置這些請(qǐng)求。

《紐約時(shí)報(bào)》找到了這些德銀員工，在5月19日的報(bào)道中，繼續(xù)對(duì)特朗普的財(cái)務(wù)問(wèn)題“抽絲剝繭”。

德意志銀行曾是特朗普的“救星”，在長(zhǎng)達(dá)20年的時(shí)間內(nèi)，多次向信用破產(chǎn)的特朗普提供貸款，幫助其東山再起。

德意志銀行總部（IC Photos）

這些交易涉及到特朗普及其親信控制的法人實(shí)體，包括已在2018年被解散的特朗普私人慈善組織“特朗普基金會(huì)”。

有五位現(xiàn)任或曾任職于德意志銀行的員工告訴《紐約時(shí)報(bào)》，在涉及這些機(jī)構(gòu)的某些交易觸發(fā)了銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中的“非法活動(dòng)”警報(bào)之后，德意志銀行的員工對(duì)“可疑活動(dòng)報(bào)告”進(jìn)行了評(píng)估，并認(rèn)為這些報(bào)告應(yīng)當(dāng)被移交給美國(guó)財(cái)政部負(fù)責(zé)監(jiān)管金融犯罪的部門(mén)。

但德意志銀行的高管們拒絕了這項(xiàng)提議，因此這份報(bào)告從未被移交給美國(guó)政府。

這些交易的性質(zhì)尚不明確，但其中至少有一部分涉及美國(guó)以外實(shí)體或個(gè)人間的資金來(lái)回流動(dòng)。德意志銀行的員工們認(rèn)為這些資金相當(dāng)可疑。

《紐約時(shí)報(bào)》稱，像特朗普或庫(kù)什納這樣的房地產(chǎn)商會(huì)與包括非美國(guó)人在內(nèi)的各方進(jìn)行大筆全現(xiàn)金交易，其中任何一筆都足以導(dǎo)致反洗錢(qián)審查。德意志銀行員工發(fā)出的警告并不意味著這筆交易一定有問(wèn)題，而如果銀行認(rèn)為員工的懷疑沒(méi)有根據(jù)的話，也可以選擇擱置可疑活動(dòng)報(bào)告。

賈里德·庫(kù)什納（IC Photos）

但這些員工表示，擱置與特朗普和庫(kù)什納有關(guān)的可疑活動(dòng)報(bào)告的決定“反映了德意志銀行對(duì)反洗錢(qián)法律的馬虎態(tài)度”。更有匿名員工稱，拒絕合理報(bào)告是銀行管理層維護(hù)與大客戶關(guān)系的手段之一。

“你把一切都告訴他們，然后向他們提出建議，然后什么都不會(huì)發(fā)生?！痹鴮彶檫^(guò)部分交易的德意志銀行前反洗錢(qián)專家塔米·麥克法登（Tammy McFadden）對(duì)《紐約時(shí)報(bào)》說(shuō)，“這就是德意志銀行的作風(fēng)，他們很容易在這種事上打折扣?！?

《紐約時(shí)報(bào)》稱，麥克法登在去年對(duì)該銀行的作風(fēng)表示了擔(dān)憂，然后她的合同就被終止了。麥克法登之后曾就德意志銀行在反洗錢(qián)方面的問(wèn)題向美國(guó)證券交易委員會(huì)和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出過(guò)投訴。

德意志銀行、特朗普集團(tuán)和庫(kù)什納公司都對(duì)此事進(jìn)行了辯解。

德意志銀行發(fā)言人科里·麥克休（Kerrie McHugh）聲稱，該銀行“從來(lái)沒(méi)有阻止過(guò)對(duì)可疑活動(dòng)的深入調(diào)查”，并且也從來(lái)沒(méi)有“為了消除客戶疑慮而解雇或調(diào)走任何人”。

特朗普集團(tuán)發(fā)言人阿曼達(dá)·米勒則表示，他們對(duì)任何“被標(biāo)記的”與德意志銀行有關(guān)的交易毫不知情，并聲稱特朗普集團(tuán)目前在德意志銀行沒(méi)有活動(dòng)賬戶。但在被問(wèn)及于特朗普有關(guān)的其他實(shí)體是否擁有賬戶時(shí)，她并未作出回應(yīng)。

庫(kù)什納公司的發(fā)言人不僅聲稱“任何關(guān)于德意志銀行與庫(kù)什納公司涉嫌洗錢(qián)的指控都是完全錯(cuò)誤的”，更指責(zé)《紐約時(shí)報(bào)》“試圖將一些完全無(wú)關(guān)的事情聯(lián)系起來(lái)”。

德意志銀行曾是特朗普的長(zhǎng)期合作伙伴，為后者提供過(guò)大量貸款。因此，在特朗普前律師科恩在國(guó)會(huì)上爆料稱其涉嫌虛報(bào)財(cái)產(chǎn)之后，民主黨主導(dǎo)的美國(guó)眾議院立刻向德意志銀行發(fā)出“查賬”傳票，要求后者提供為特朗普貸款的相關(guān)記錄。

科恩在國(guó)會(huì)上大爆猛料（圖自觀察者網(wǎng)）

4月30日，特朗普曾將德意志銀行告上法庭，以此來(lái)阻止民主黨人的“查賬”企圖。

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