2019年5月13日，海南省委政法委牽頭，成立了省紀(jì)委監(jiān)委、省人民檢察院、省公安廳參加的聯(lián)合調(diào)查組。聯(lián)合調(diào)查組依據(jù)各自法定職責(zé)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)反映的海南省高級(jí)人民法院原副院長張家慧和海南迪納斯投資有限公司實(shí)際控制人劉遠(yuǎn)生的有關(guān)問題，依紀(jì)依法開展調(diào)查。5月31日，省監(jiān)委對(duì)張家慧依法采取留置措施，公安機(jī)關(guān)對(duì)劉遠(yuǎn)生依法采取強(qiáng)制措施。11月29日，經(jīng)海南省委批準(zhǔn)，海南省紀(jì)委給予張家慧開除黨籍處分，省監(jiān)委給予其開除公職處分，對(duì)其涉嫌犯罪問題移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。 對(duì)網(wǎng)絡(luò)反映的問題，聯(lián)合調(diào)查組深入調(diào)查，調(diào)取相關(guān)資料1300余冊，查閱公司賬務(wù)資料15.6萬余頁，與相關(guān)人員談話1200余人（次）。目前有關(guān)問題已基本查清，現(xiàn)通報(bào)如下。

一、關(guān)于反映張家慧涉嫌違紀(jì)違法的問題

1.關(guān)于反映張家慧不如實(shí)申報(bào)名下財(cái)產(chǎn)的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明，2016年1月張家慧填報(bào)個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告時(shí)，瞞報(bào)、漏報(bào)劉遠(yuǎn)生實(shí)際控制和參股的26家公司。2017年3月，張家慧和劉遠(yuǎn)生辦理了離婚手續(xù)。張家慧不如實(shí)申報(bào)個(gè)人有關(guān)事項(xiàng)的行為違反組織紀(jì)律。

2. 關(guān)于反映張家慧打麻將賭博的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明，網(wǎng)絡(luò)上傳播關(guān)于張家慧打麻將的三段視頻系劉遠(yuǎn)生的生意伙伴易某武偷拍。一段視頻是張家慧的外甥劉某等人在?？谒铺炜Х葟d包廂打麻將，張家慧站在旁邊觀看；一段視頻是2015年2月春節(jié)前后，劉遠(yuǎn)生和張家慧的外甥劉某等人在?？谒铺炜Х葟d包廂打麻將，結(jié)束后劉某及其妻子陳某玲正在數(shù)錢，張家慧不在現(xiàn)場；一段視頻是2016年6月20日，張家慧與同事、朋友一同前往重慶市參加其外甥賀某的婚禮，第二天晚上張家慧與同事、朋友在所住酒店包廂打麻將。另查明，張家慧自2011年學(xué)會(huì)打麻將后，經(jīng)常召集人員打麻將賭博，其行為違反治安管理處罰法。

3.關(guān)于反映張家慧、劉遠(yuǎn)生在?？谒铺煨^(qū)內(nèi)有一座湖邊會(huì)所，經(jīng)常宴請(qǐng)他人的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明， 2005年底，海南唯舍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱唯舍公司）在其濱涯湖邊的項(xiàng)目用地上建設(shè)了一棟三層建筑，作為開發(fā)水云天小區(qū)一期的售樓處使用。2014年4月，劉遠(yuǎn)生將該建筑的第一、第二層作為其公司的辦公室，將第三層進(jìn)行高檔裝修，設(shè)有會(huì)客廳、餐廳，不對(duì)外營業(yè)，屬于帶有私人會(huì)所性質(zhì)的接待場所。張家慧、劉遠(yuǎn)生不時(shí)在此宴請(qǐng)他人。張家慧的行為違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神和廉潔紀(jì)律。

4.關(guān)于反映張家慧不正確履行職責(zé)，拒不執(zhí)行最高法督辦通知的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明，2005年海南省第一中級(jí)人民法院（以下簡稱海南一中院）裁定，將三亞市開發(fā)建設(shè)總公司（以下簡稱三亞建總公司）名下的“晉泰大廈”1419.2625㎡的房產(chǎn)抵償給海南思邁藥業(yè)有限公司（以下簡稱思邁公司）。由于案件多年得不到有效執(zhí)行，2018年思邁公司兩次向最高法反映，最高法掛網(wǎng)督辦，海南省高院要求分管執(zhí)行工作的張家慧主持開展該案件的協(xié)調(diào)工作。2018年7月26日張家慧主持召開協(xié)調(diào)會(huì)議，提出三亞建總公司以現(xiàn)金償債的方式解決該債務(wù)，但思邁公司不同意，仍要求三亞建總公司以房產(chǎn)抵債。目前沒有證據(jù)證明張家慧在該案處理過程中存在違紀(jì)違法問題。

5.關(guān)于反映張家慧干預(yù)文昌華都物業(yè)管理有限公司（以下簡稱華都公司）訴訟案件的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明，王某雄名下的華都公司與海南金瑞隆實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱金瑞隆公司）存在合同糾紛，雙方于2015年1月在文昌市公證處進(jìn)行債權(quán)債務(wù)公證。當(dāng)月，金瑞隆公司向海南一中院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行公證債權(quán)文書。2016年7月王某雄提出執(zhí)行異議，被海南一中院裁定駁回。后王某雄多次復(fù)議、訴訟，均被海南一中院、省高院駁回。目前沒有證據(jù)證明張家慧干預(yù)本案復(fù)議、訴訟工作。 6.關(guān)于反映張家慧干預(yù)李某華案件，致其案件由?？谑旋埲A區(qū)人民法院（以下簡稱龍華法院）移送至省高院，訴訟費(fèi)提高至208萬元，張家慧還利用關(guān)系網(wǎng)干預(yù)李某華戶籍恢復(fù)的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明，2011年李某華因股權(quán)糾紛將新南洋大酒店起訴至龍華法院，2013年李某華追加訴訟請(qǐng)求，要求確認(rèn)新南洋大酒店持有的海南海伊特經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)有限公司50%股權(quán)歸其所有。因?yàn)槔钅橙A追加訴訟的50%股權(quán)標(biāo)的額約為4億元，龍華法院按規(guī)定將該案移送有管轄權(quán)的省高院。案件移送至省高院后，根據(jù)法院相關(guān)規(guī)定，原告繳納訴訟費(fèi)的計(jì)費(fèi)方式由按件計(jì)費(fèi)變?yōu)榘礃?biāo)的額計(jì)費(fèi)，李某華繳納的訴訟費(fèi)因此提高至208萬元。 聯(lián)合調(diào)查組查明，2014年儋州市公安局發(fā)現(xiàn)李某華真實(shí)戶籍在廣東省吳川市，便將其在儋州市的重復(fù)戶籍注銷。于是，李某華請(qǐng)求省高院中止審理上述股權(quán)糾紛案件，同時(shí)提起行政訴訟，要求撤銷儋州市公安局注銷其戶籍的具體行政行為。期間，李某華為保留其儋州戶籍，主動(dòng)注銷了其廣東吳川戶籍，導(dǎo)致其成為沒有戶籍的人。儋州市公安局已協(xié)調(diào)吳川市公安局，辦理李某華戶口的恢復(fù)手續(xù)。目前沒有證據(jù)證明張家慧干預(yù)李某華案件審理和李某華戶籍恢復(fù)事宜。

二、關(guān)于反映張家慧、劉遠(yuǎn)生巨額資產(chǎn)的問題

7.關(guān)于反映張家慧、劉遠(yuǎn)生夫婦直接或間接控制多家公司，擁有巨額資產(chǎn)的問題 公安機(jī)關(guān)按照法律規(guī)定，對(duì)張家慧、劉遠(yuǎn)生個(gè)人資產(chǎn)情況，以及劉遠(yuǎn)生實(shí)際控制和參股的公司情況進(jìn)行了調(diào)查，并聘請(qǐng)專業(yè)公司進(jìn)行了資產(chǎn)評(píng)估?，F(xiàn)查明，與劉遠(yuǎn)生相關(guān)聯(lián)的公司共計(jì)36家，已轉(zhuǎn)讓3家、注銷或吊銷8家，目前劉遠(yuǎn)生實(shí)際控制或參股的公司25家。經(jīng)評(píng)估，目前劉遠(yuǎn)生擁有海口水云天小區(qū)房地產(chǎn)項(xiàng)目資產(chǎn)價(jià)值9.76億元，擁有重慶雷士房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱重慶雷士公司）70%股份和房產(chǎn)價(jià)值2.4億元，加上其他資產(chǎn)，劉遠(yuǎn)生及其公司的資產(chǎn)為18.007億元；劉遠(yuǎn)生、張家慧共同所有資產(chǎn)1341.69萬元；張家慧個(gè)人資產(chǎn)1430.41萬元；張家慧及其子劉某爽共同所有資產(chǎn)255.40萬元；劉某爽的個(gè)人資產(chǎn)4135.88萬元。有關(guān)部門將根據(jù)調(diào)查結(jié)果對(duì)張家慧、劉遠(yuǎn)生的違紀(jì)違法犯罪所得依法予以追繳。

8.關(guān)于反映劉遠(yuǎn)生名下的唯舍公司低價(jià)取得水云天項(xiàng)目土地的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明，2003年3月海南匯宇物業(yè)發(fā)展有限公司將56.9畝土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給劉遠(yuǎn)生實(shí)際控制的唯舍公司，雙方約定唯舍公司代匯宇發(fā)展集團(tuán)（湖南）置業(yè)有限公司（以下簡稱匯宇湖南公司）向工商銀行長沙匯通支行（以下簡稱匯通支行）償還借款1257.09萬元，唯舍公司在該地上開發(fā)“水云天”項(xiàng)目。截至2005年4月，唯舍公司支付給匯通支行500萬元。2005年5月至7月工商銀行湖南省分行將匯通支行對(duì)匯宇湖南公司的剩余債權(quán)本金5583萬元（唯舍公司對(duì)其中的757.09萬元負(fù)有清償義務(wù)）分別轉(zhuǎn)讓。其中：4233萬元轉(zhuǎn)讓給中國長城資產(chǎn)管理公司長沙辦事處，經(jīng)長沙市中級(jí)人民法院（以下簡稱長沙中院）調(diào)解，在唯舍公司償還379.99萬元后，中國長城資產(chǎn)管理公司長沙辦事處放棄剩余債權(quán)的追償；1350萬元轉(zhuǎn)讓給中國華融資產(chǎn)管理公司長沙辦事處（后轉(zhuǎn)讓給武漢因?yàn)樗继赝顿Y有限公司，以下簡稱因?yàn)樗继毓荆?012年4月湖南省高級(jí)人民法院（以下簡稱湖南高院）判決唯舍公司按比例償還因?yàn)樗继毓?83.07萬元，唯舍公司至今未履行償還義務(wù)。唯舍公司取得“水云天”項(xiàng)目土地已支付879.99萬元，未支付183.07萬元。

9.關(guān)于反映因?yàn)樗继毓旧暾?qǐng)長沙中院查封唯舍公司名下土地后，張家慧、劉遠(yuǎn)生等以虛假債權(quán)提出執(zhí)行異議的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明，湖南高院判決唯舍公司償還因?yàn)樗继毓?83.07萬元后，因?yàn)樗继毓鞠蜷L沙中院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。2015年5月，長沙中院裁定查封唯舍公司名下?？谑袊茫?004）第1738號(hào)、面積為7432.28平方米土地使用權(quán)。2016年9月，張家慧、劉遠(yuǎn)生等人和相關(guān)公司以該地塊上開發(fā)建設(shè)的房產(chǎn)已過戶至其名下為由，提出執(zhí)行異議。2017年12月，長沙中院裁定解除了對(duì)該地塊的查封。因?yàn)樗继毓緦?duì)唯舍公司的債權(quán)仍在執(zhí)行中。

10.關(guān)于反映海南省人民政府欲將海南明日香高爾夫球場收回，劉遠(yuǎn)生利用法院資源通過訴訟僅以幾百萬就拿到手的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明，1992年日本國株式會(huì)社明日香鄉(xiāng)村俱樂部出資成立海南明日香旅業(yè)公司（以下簡稱明日香公司），文昌市政府向其出讓鋪前鎮(zhèn)七星嶺地區(qū)1993.3畝土地開發(fā)建設(shè)“高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部”。1994年明日香高爾夫項(xiàng)目開工建設(shè)，2002年初因資金緊缺等原因停建。2006年明日香公司擬將股權(quán)轉(zhuǎn)讓，劉遠(yuǎn)生著手收購。2007年10月，文昌市政府因明日香公司土地未按期開發(fā)等原因擬無償收回，但因收回土地程序不完善、依據(jù)不足，未獲得省政府批準(zhǔn)。2009年6月明日香公司繳納1000萬元基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)后，文昌市政府同意明日香公司繼續(xù)限期開發(fā)該項(xiàng)目。 經(jīng)調(diào)查，劉遠(yuǎn)生收購明日香公司，共向明日香公司原股東支付了4553.76萬元和日元1159萬元。2010年4月明日香公司100%股權(quán)變更登記為華融有限公司（該公司由劉遠(yuǎn)生在英屬維京群島設(shè)立的盛運(yùn)公司100%控股）。收購期間，劉遠(yuǎn)生將明日香公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給商人蘇某陽，劉遠(yuǎn)生實(shí)際擁有明日香公司85%的股權(quán)。2011年9月劉遠(yuǎn)生將明日香公司85%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給香港商人黃某明。 經(jīng)調(diào)查，在劉遠(yuǎn)生收購明日香公司期間和轉(zhuǎn)讓明日香公司后各有一起行政訴訟案件。一是2007年5月，因明日香公司的營業(yè)執(zhí)照已過有效期，文昌市建設(shè)局撤銷了頒發(fā)給明日香公司的建設(shè)工程規(guī)劃許可臨時(shí)證，5月25日明日香公司向海南省海南中級(jí)人民法院提起行政訴訟。二是2013年4月，文昌市規(guī)劃局作出《關(guān)于撤銷<關(guān)于審批海南明日香高爾夫鄉(xiāng)村俱樂部體育休閑園改造規(guī)劃方案的函>的函》，8月5日明日香公司向文昌市人民法院提起行政訴訟。目前沒有證據(jù)證明上述兩起訴訟與劉遠(yuǎn)生收購明日香公司有關(guān)聯(lián)。

11.關(guān)于反映臺(tái)商鐘先生在明日香公司25%的股權(quán)無緣無故被劉遠(yuǎn)生“吃掉”的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明，網(wǎng)絡(luò)反映的鐘先生系臺(tái)資企業(yè)宏基營造有限公司（以下簡稱宏基公司）法定代表人鐘某炫之子鐘某基，該公司于1993年從日本國株式會(huì)社受讓明日香公司25%股權(quán)。劉遠(yuǎn)生在收購明日香公司過程中得知明日香公司45%股權(quán)（含宏基公司持有的25%股權(quán)）已被日本商人平田某收購，經(jīng)與平田某商談，劉遠(yuǎn)生以2.5億日元收購上述45%股權(quán)。由于平田某此前收購上述45%股權(quán)未辦理過戶，宏基公司法定代表人鐘某炫委托其侄子鐘某昌辦理股權(quán)變更手續(xù)，委托書已經(jīng)瓊臺(tái)兩地公證機(jī)構(gòu)認(rèn)證。2009年7月鐘某昌代表宏基公司、劉遠(yuǎn)生代表華融有限公司簽署明日香公司25%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。該問題反映的25%股權(quán)屬于劉遠(yuǎn)生交易所得。

12.關(guān)于反映劉遠(yuǎn)生答應(yīng)將明日香公司18%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給詹某梅，但在詹某梅支付數(shù)千萬元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款后，劉遠(yuǎn)生未履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明，2008年12月海南文昌籍商人陳某會(huì)以其妻子詹某梅的名義與華融有限公司簽訂協(xié)議，約定華融有限公司將明日香公司18%股權(quán)作價(jià)2200萬元轉(zhuǎn)讓給詹某梅。之后，陳某會(huì)陸續(xù)投入900萬元，但華融有限公司未履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓義務(wù)。2014年10月，詹某梅與華融有限公司、明日香公司以及劉遠(yuǎn)生重新簽訂協(xié)議，約定華融有限公司退還詹某梅900萬元并補(bǔ)償詹某梅2300萬元，明日香公司和劉遠(yuǎn)生承擔(dān)連帶保證責(zé)任。之后，劉遠(yuǎn)生向詹某梅退還900萬元但未支付2300萬元補(bǔ)償款。2018年1月詹某梅向?？谑兄屑?jí)人民法院（以下簡稱?？谥性海┢鹪V華融有限公司、明日香公司和劉遠(yuǎn)生，11月詹某梅向?？谥性荷暾?qǐng)撤訴。之后，陳某會(huì)多次催促劉遠(yuǎn)生支付2300萬元的補(bǔ)償款，劉遠(yuǎn)生至今未支付。

13.關(guān)于反映劉遠(yuǎn)生的助理藍(lán)某借給唯舍公司2億元，唯舍公司以重慶雷士公司土地使用權(quán)作為抵押擔(dān)保，劉遠(yuǎn)生由此獲取重慶雷士公司60%股權(quán)的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明，2011年9月香港商人黃某明與劉遠(yuǎn)生商談，劉遠(yuǎn)生將明日香公司85％股權(quán)轉(zhuǎn)讓給黃某明。因重慶雷士公司老板吳某江在澳門賭博欠下黃某強(qiáng)4.6億元，經(jīng)黃某強(qiáng)、黃某明、劉遠(yuǎn)生及吳某江協(xié)商，黃某明以吳某江重慶雷士公司100%股權(quán)作價(jià)4.6億元，作為明日香公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的部分款項(xiàng)抵給劉遠(yuǎn)生，并由劉遠(yuǎn)生與吳某江簽訂重慶雷士公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。在履行協(xié)議過程中，劉遠(yuǎn)生發(fā)現(xiàn)吳某江僅持有60％股權(quán)，且持有40%股權(quán)的李某杰既不同意轉(zhuǎn)讓自己的股權(quán)、也不同意吳某江轉(zhuǎn)讓。為了控制公司土地資產(chǎn)、順利辦理60%股權(quán)過戶手續(xù)，2011年12月劉遠(yuǎn)生安排其助理藍(lán)某與唯舍公司簽訂一份2億元的虛假借據(jù)，吳某江同意重慶雷士公司以其名下土地為唯舍公司辦理抵押擔(dān)保。后李某杰同意吳某江將60%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給劉遠(yuǎn)生，三方于2012年6月簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，吳某江、李某杰分別將60%、10％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給劉遠(yuǎn)生，同時(shí)辦理了過戶手續(xù)。至此，劉遠(yuǎn)生對(duì)重慶雷士公司持股70%，李某杰持股30%。2012年7月劉遠(yuǎn)生辦理了解除重慶雷士公司土地抵押登記手續(xù)。

14.關(guān)于反映李某杰將其持有的重慶雷士公司30%股權(quán)以1.1 億元轉(zhuǎn)讓給劉遠(yuǎn)生，但劉遠(yuǎn)生反悔并向海南仲裁委申請(qǐng)撤銷該股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明，劉遠(yuǎn)生、李某杰于2018年4月簽訂協(xié)議，約定由劉遠(yuǎn)生出資1.1億元收購李某杰30%股權(quán)，李某杰退出公司經(jīng)營。履行協(xié)議期間，劉遠(yuǎn)生、李某杰產(chǎn)生矛盾，劉遠(yuǎn)生不想繼續(xù)收購李某杰30%股權(quán)。2019年3月劉遠(yuǎn)生向海南省仲裁委員會(huì)申請(qǐng)撤銷股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。因雙方均申請(qǐng)延期審理，并考慮到案外其他因素可能會(huì)影響案件審理，海南仲裁委員會(huì)于2019年6月12日中止該案審理。

三、關(guān)于反映劉遠(yuǎn)生涉嫌違法的問題

15.關(guān)于反映劉遠(yuǎn)生操縱股市、利用農(nóng)業(yè)項(xiàng)目騙取政府補(bǔ)貼的問題 聯(lián)合調(diào)查組查明，張家慧、劉遠(yuǎn)生股票賬戶分別于2014年6月16日、2014年6月9日銷戶；劉遠(yuǎn)生實(shí)際控制的?？诤檫h(yuǎn)顧問有限公司、洋浦鑫祺工貿(mào)有限公司名下股票賬戶均已銷戶或進(jìn)入休眠狀態(tài)；劉遠(yuǎn)生以他人名義持有股票資金賬戶市值現(xiàn)有900余萬元，沒有證據(jù)證明劉遠(yuǎn)生操縱股市。據(jù)劉遠(yuǎn)生供述，其對(duì)外宣稱操縱股市，是為了顯擺自己能力很強(qiáng)。另外，聯(lián)合調(diào)查組依法對(duì)劉遠(yuǎn)生實(shí)際控制、關(guān)聯(lián)、疑似關(guān)聯(lián)的企業(yè)進(jìn)行了全面排查，目前尚未發(fā)現(xiàn)上述公司獲取過政府農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼。

聯(lián)合調(diào)查組在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的張家慧、劉遠(yuǎn)生涉嫌犯罪的問題，由有關(guān)機(jī)關(guān)依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。