股份公司董事會通過相關議案

——集團營銷公司是既有營銷渠道形成 錯位發(fā)展的重要力量

來源：貴州茅臺官微

會議現場

8月8日，股份公司董事長李保芳主持召開第二屆董事會2019年度第五次會議，審議通過了《關于子公司向關聯方銷售產品的議案》《關于上海證券交易所監(jiān)管工作函的回復》。

李保芳主持會議

股份公司董事王焱，獨立董事李伯潭、陸金海、章靖忠出席會議。股份公司董事李靜仁，獨立董事許定波以通訊表決方式出席會議。按有關規(guī)定，控股股東關聯董事李保芳、李靜仁、王焱在審議《關于子公司向關聯方銷售產品的議案》時回避表決，4位非關聯董事投贊成票通過。議案內容是，貴州茅臺酒股份有限公司向控股股東茅臺集團控股子公司和分公司銷售茅臺酒及系列酒。2019年度，交易金額不超過茅臺酒股份公司2018年末凈資產金額的5%。

議案《關于上海證券交易所監(jiān)管工作函的回復》，源于此前茅臺成立集團營銷公司的消息傳出，引發(fā)輿論關注，上交所上市公司監(jiān)管一部向茅臺酒股份有限公司下達《關于貴州茅臺酒股份有限公司媒體報道相關事項的監(jiān)管工作函》，就投資關心的四個問題向貴州茅臺發(fā)函詢問。公司對上交所的工作監(jiān)管函高度重視，第一時間公布了監(jiān)管函內容。

公司復函表示，茅臺酒股份有限公司的控股股東茅臺集團并無全盤直銷經營本公司茅臺酒配額的計劃，茅臺集團與茅臺酒股份公司之間，亦無形成金額較大關聯交易的安排。茅臺集團遵守其在茅臺酒股份有限公司上市時所作承諾，不會因上述交易而與茅臺酒股份有限公司形成直接或間接的競爭關系，亦不會因上述交易而損害茅臺酒股份有限公司和中小股東的權益。

公司復函指出，茅臺集團歷經多年發(fā)展，形成了以酒類為主，金融、進出口貿易、文創(chuàng)旅游等為補充的綜合化產業(yè)布局。茅臺集團銷售茅臺酒股份有限公司產品，將補足茅臺酒股份有限公司現有營銷體系短板，有效提升品牌影響力，增強應對市場波動、熨平經濟周期的能力，助力本公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。同時，茅臺酒股份有限公司經多年發(fā)展，形成了以扁平化的區(qū)域經銷為主、公司直銷為輔的營銷網絡布局。為進一步提升消費者體驗，保護茅臺品牌，有效管控終端市場，對茅臺酒營銷體制進行理順和完善，優(yōu)化網絡布局，強化市場整治，重新統(tǒng)籌因違規(guī)被收回的茅臺酒經營權，將其投放到自營、團購等符合本公司營銷戰(zhàn)略布局的渠道和方式。

談到關聯交易，公司復函表示，茅臺酒股份有限公司任何新增關聯交易，將遵守上市公司規(guī)則、公司治理原則，以維護全體股東利益為標準，履行相應的決策程序和信息披露義務。

據悉，獲董事會批準后，成立已有三月的集團營銷公司將正式加入貴州茅臺營銷板塊，成為與既有營銷渠道形成錯位發(fā)展的重要力量。

集團公司領導楊建軍、段建樺、萬波，股份公司領導張家齊、李明燦、鐘正強、羅國慶、劉剛，集團公司總經理助理游亞林、鄒欣，股份公司總經理助理樊寧屏、向平，公司相關職能部門、子公司負責人列席會議。

8月9日下午，董事會決議公告、關聯交易公告、工作函回復公告在上交所網站披露。