澎湃新聞7月27日消息，山東聊城蘇銀霞等人涉嫌非法吸收公眾存款一案，2018年7月27日上午在山東聊城高唐縣人民法院開庭審理。

起訴書顯示，該案被告單位及被告人分別為：山東源大工貿(mào)有限公司、于西明、于家樂(lè)、蘇銀霞、山東賽雅服飾有限公司、張振永、程笑、樊正安。上述被告人中的于西明、蘇銀霞、于家樂(lè)，分別為“辱母案”當(dāng)事人于歡的父親、母親和姐姐。

“辱母案”當(dāng)事人于歡的母親蘇銀霞。

檢方指控上述被告單位及被告人非法吸收公眾存款共計(jì)2600余萬(wàn)元。其中，于歡家人及公司涉非法吸收公眾存款2500余萬(wàn)元。

于歡姐姐濟(jì)南成立投資公司，為家族企業(yè)融資

高唐縣檢察院變更起訴決定書顯示，經(jīng)依法審查查明：被告單位源大公司實(shí)際控制人于西明與其公司法定代表人蘇銀霞系夫妻關(guān)系，其公司職工于家樂(lè)系二人之女。2014年6月，被告人于西明、于家樂(lè)、蘇銀霞、樊正安商議在濟(jì)南成立投資公司向社會(huì)融資用于源大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。于西明、蘇銀霞、樊正安認(rèn)為賽雅公司規(guī)模較大，以賽雅公司需要資金為名融資比較容易獲得公眾認(rèn)可，于西明遂與被告單位賽雅公司總經(jīng)理張振永商議此事，被告人張振永同意并安排賽雅公司財(cái)務(wù)主管被告人程笑具體配合于西明、于家樂(lè)、蘇銀霞等人實(shí)施融資活動(dòng)。期間，源大公司為便于向社會(huì)公眾宣傳吸收資金，于西明、于家樂(lè)收購(gòu)了山東三弦投資管理有限公司，后更名為正典公司。

檢察機(jī)關(guān)指控，2014年9月至2015年12月，被告單位源大公司的于西明、于家樂(lè)、蘇銀霞和被告單位賽雅公司的張振永、程笑伙同被告人樊正安，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在源大公司、賽雅公司及正典公司均不具備面向社會(huì)公眾吸收存款資格的情況下，采取發(fā)放宣傳彩頁(yè)、錄制、播放宣傳視頻、組織茶話會(huì)、組織投資者到賽雅公司參觀等手段向社會(huì)公開宣傳、承諾高額固定回報(bào)，以賽雅公司為借款人、正典公司或正典公司和源大公司為保證人，與濟(jì)南投資者簽訂借款擔(dān)保合同，非法吸收公眾存款2050.85萬(wàn)元，其中以銀行轉(zhuǎn)賬形式吸收的存款數(shù)額為1993.75萬(wàn)元，以現(xiàn)金形式吸收的存款數(shù)額為57.1萬(wàn)元，用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、還本付息等。其中，被告人樊正安參與非法吸收公眾存款數(shù)額為156.7萬(wàn)元。

出庭通知書。

2015年12月至2016年6月，被告單位源大公司違法國(guó)家金融管理法律規(guī)定，在冠縣新宇制鋼有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新宇公司”）不具備面向社會(huì)公眾吸收存款資格的情況下，采取以新宇公司為借款人，正典公司為保證人，與投資者簽訂借款擔(dān)保合同的方式非法吸收公眾存款458萬(wàn)元，其中以銀行轉(zhuǎn)賬形式吸收的存款數(shù)額為409萬(wàn)元，以現(xiàn)金形式吸收的存款數(shù)額為49萬(wàn)元，用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、還本付息等。

以上，被告單位源大公司、被告人于西明、于家樂(lè)、蘇銀霞非法吸收公眾存款數(shù)額為2508.85萬(wàn)元；被告單位賽雅公司、被告人張振永、程笑非法吸收公眾存款數(shù)額為2050.85萬(wàn)元；被告人樊正安非法吸收公眾存款數(shù)額為156.7萬(wàn)元。

被告單位已退賠千萬(wàn)

變更起訴書還稱，2014年12月15日至2017年11月，上述被告單位及新宇公司共計(jì)返還投資者12675008.31元。其中返還賽雅公司投資者11592383.74元，返還新宇公司投資者1082624.57元（含案發(fā)后協(xié)議退賠款325000元）。其中，被告人樊正安參與非法吸收的公眾存款已于案發(fā)前全部還本付息。

2017年5月17日、2018年3月29日、31日，賽雅公司分別退交200萬(wàn)元、100萬(wàn)元、800萬(wàn)元，2018年3月19日，高唐縣人民法院裁定輪侯凍結(jié)賽雅公司1034046.83元；2018年4月2日，新宇公司退交450萬(wàn)元。2017年5月10日被告人樊正安經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚主動(dòng)到安并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

蘇銀霞辯護(hù)人、河北十力律師事務(wù)所律師王艷濤介紹，本案中賽雅公司已經(jīng)向法院交存千萬(wàn)左右的款項(xiàng)，基本能歸還濟(jì)南投資戶。

高唐縣檢察院認(rèn)為，被告單位山東源大工貿(mào)有限公司、山東賽雅服飾有限公司伙同被告人樊正安，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金、數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人于西明作為源大公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人于家樂(lè)作為源大公司的直接責(zé)任人員，被告人蘇銀霞作為源大公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人張振永作為賽雅公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告人程笑作為賽雅公司的直接責(zé)任人員，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

《刑法》第一百七十六條顯示：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

多次移送、補(bǔ)偵及補(bǔ)充變更起訴

于歡案案發(fā)之后，聊城冠縣吳學(xué)占等涉黑團(tuán)伙被查。2017年5月26日，山東聊城市公安局在其官網(wǎng)公布，聊城市公安機(jī)關(guān)已打掉吳學(xué)占涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪團(tuán)伙。

聊城警方在通報(bào)打掉吳學(xué)占涉黑案的當(dāng)天，也在其官網(wǎng)通報(bào)了蘇銀霞、于家樂(lè)涉嫌非法吸收公眾存款案的相關(guān)情況。通報(bào)稱，“根據(jù)群眾舉報(bào)，公安機(jī)關(guān)成功破獲蘇銀霞、于家樂(lè)涉嫌非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，該案涉案金額高達(dá)2000余萬(wàn)元，涉及投資群眾50余人?！?

高唐縣檢察院起訴書顯示，于西明為冠縣國(guó)稅局職工及源大公司實(shí)際控制人，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年6月1日被冠縣公安局刑事拘留，同年7月1日被批捕。

于家樂(lè)為源大公司職工及山東正典投資有限公司法定代表人，2016年12月9日涉嫌偽造公司印章罪被冠縣公安局刑拘，2017年1月13日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)冠縣檢察院批捕。

蘇銀霞為源大公司法定代表人，2016年12月15日因涉嫌偽造公司印章罪被冠縣公安刑拘，2017年1月13日因涉嫌集資詐騙罪被冠縣檢察院批捕。

澎湃新聞（www.thepaper.cn）注意到，高唐縣檢察院先后一共有四份起訴書。分別為：高檢公刑訴［2017］131號(hào)起訴書、高檢公刑追訴［2018］1號(hào)補(bǔ)充起訴決定書、高檢公刑訴［2018］8號(hào)起訴書，最后一份變更起訴決定書稱，之前未變更部分仍然有效。

被告人于家樂(lè)、蘇銀霞、被告單位賽雅公司、被告人張振永、程笑、樊正安涉嫌非法吸收公眾存款案，由冠縣公安局偵查終結(jié)，隨后該案經(jīng)移送審查起訴、補(bǔ)充偵查、延長(zhǎng)審查起訴期限等程序，最終經(jīng)聊城市檢察院指定管轄，移送高唐縣檢察院審查起訴。

2017年6月23日，山東省高院對(duì)于歡故意傷害案二審公開宣判。以故意傷害罪改判于歡有期徒刑5年，維持原判附帶民事部分。

2018年4月12日，吳學(xué)占等15名被告人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等犯罪案在聊城東昌府區(qū)法院開庭審理，5月11日上午，東昌府區(qū)法院對(duì)該案進(jìn)行一審宣判：主犯吳學(xué)占獲刑25年。6月29日，山東聊城中院對(duì)吳學(xué)占涉黑案維持原判。