據(jù)《法制日報》25日報道，24日，湖南省長沙市開福區(qū)人民檢察院召開新聞發(fā)布會，通報了涉嫌惡勢力犯罪集團的“8·19”系列傳銷案的辦案情況。

圖自《法制日報》

2017年6月，公安機關(guān)接到受害人家屬報案稱，犯罪嫌疑人在長沙市開福區(qū)洪山橋月湖安置小區(qū)等地以“天津天獅生物科技有限公司”的名義從事傳銷活動。同年6月到10月，公安機關(guān)抓獲韓某某、張某某、花某等153名犯罪嫌疑人，同年9月至2018年1月，公安機關(guān)將此案分批先后移送開福區(qū)檢察院批準逮捕和審查起訴。

檢察機關(guān)指控：該犯罪集團2015年7月至2017年8月，在長沙市開福區(qū)洪山橋月湖小區(qū)等地租住多套住房，建立傳銷窩點。團伙內(nèi)部設(shè)立了“總管”“經(jīng)理”“大主任”“小主任”以及“老板”，并由“經(jīng)理”一級自上而下實行垂直管理。該組織安排團伙成員以網(wǎng)上交友、介紹工作等方式將被害人騙至傳銷窩點后，限制其人身自由和通訊自由,使用暴力、威脅等手段逼迫被害人上繳財物并要求其說出銀行賬戶密碼、網(wǎng)絡(luò)聊天和支付賬戶密碼。掌握上述信息后，脅迫被害人以交女友需要用錢等借口，通過電話向其親友索要錢款。又以威脅被害人及其家人人身安全的方式，逼迫被害人以每套人民幣2800元的價格購買虛構(gòu)的產(chǎn)品加入團伙。在被害人自愿加入該團伙之前，繼續(xù)通過反鎖房門、派專人看管等方式限制被害人人身自由。其間，該團伙以發(fā)展新成員可提成返現(xiàn)為名，將部分被害人發(fā)展成為該組織成員。

檢察機關(guān)受理該案后，通過仔細審查后認為本案中犯罪嫌疑人形成固定團伙，長期盤踞在長沙市開福區(qū)月湖安置小區(qū)等地，采用暴力脅迫等手段專門從事非法傳銷活動，系典型的操作、經(jīng)營違法犯罪活動的惡勢力。并且該團伙組織嚴密，成員人數(shù)較多且分工明確、層級嚴密，重要成員基本固定，對社會造成極大的危害，明顯符合犯罪集團的基本特征。

檢察機關(guān)通過審查認定，該團伙在兩年時間內(nèi)涉嫌50余起犯罪事實，其中較為典型的不法事實有如下三個類型:

作案過程多采用暴力手段致被害人受傷。2017年9月至10月間,犯罪嫌疑人李某某、劉某某、吳某某等六人互相配合，通過恐嚇、往嘴里灌水、塞毛巾、開水燙胸部等手段，致使被害人周某某被迫交出人民幣33300元購買虛構(gòu)的產(chǎn)品。同年10月2日至11日，又使用同樣手段，致使被害人同某某被迫交出人民幣2800余元購買虛構(gòu)的產(chǎn)品。被害人周某某和同某某前胸部大面積被燙傷、脫皮，經(jīng)司法鑒定均構(gòu)成輕微傷。

多起搶劫犯罪事實中搶劫金額巨大。2017年9月28日至10月2日，被害人王某某被暴力恐嚇，被迫交出24萬余元購買產(chǎn)品。同年5月至10月，先后有被害人周某某、李某某、許某、吳某某被該集團的犯罪嫌疑人采用同樣手段，每人被迫交出13萬元至24萬元不等的錢購買產(chǎn)品。

涉嫌非法拘禁犯罪中，多名被害人被拘禁的時間較長。為達到從心理和身體上控制被害人的目的，該犯罪集團通過嚴密組織、輪流看守等方式，采用暴力脅迫手段非法拘禁多名被害人。2017年7月至10月，先后有被害人李某某、吳某、高某、孫某某、馬某某等20人被非法拘禁，被非法拘禁的天數(shù)最少的3天，最長達41天。

2018年3月1日，開福區(qū)檢察院成立了由檢察長任組長、公訴科主管副檢察長任副組長及11名公訴科骨干為成員的專案組，將該系列案件所有事實、證據(jù)并案,研究處理。專案組全面通過梳理、匯總案件關(guān)鍵證據(jù)，尤其是認定犯罪金額的銀行流水、微信記錄、財物價值鑒定等方面的證據(jù)，主動協(xié)調(diào)、引導(dǎo)督促公安機關(guān)補證,保證每筆事實認定到位。

通過匯總案件證據(jù)材料，梳理全案事實，聯(lián)合、引導(dǎo)公安機關(guān)共同補充偵查，共追訴其中20名犯罪嫌疑人未被追究的犯罪事實68筆，涉及犯罪金額350萬余元，其中5名犯罪嫌疑人因追訴的犯罪事實，其量刑檔次從十年以下有期徒刑變更至十年以上有期徒刑。

記者 阮占江    通訊員 劉琪 胡玲