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越南女首富被控參與侵吞120億美元，“或成亞洲最大金融欺詐案之一”
（觀察者網(wǎng)訊）據(jù)越南通訊社報道，當(dāng)?shù)貢r間3月5日，越南最大金融詐騙案在胡志明市開庭審理，越南女首富、房地產(chǎn)商萬盛發(fā)集團創(chuàng)始人張美蘭等近90名被告被控參與侵吞120億美元資產(chǎn)。如果事實得到確認(rèn)，這可能將成為“亞洲最大的金融欺詐案之一”。
張美蘭曾一直是越南金融界的核心人物，于1992年創(chuàng)立萬盛發(fā)集團，從事房地產(chǎn)、金融、餐飲、酒店等業(yè)務(wù)。2022年10月，張美蘭被越南警方逮捕，她被指控涉嫌貪污財產(chǎn)、行賄和違反信用機構(gòu)貸款規(guī)定。
越南最高人民檢察院還以貪污財產(chǎn)、受賄、濫用職權(quán)、違反銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)定等多項罪名對其余85名被告提起訴訟，其中包括原西貢商業(yè)股份銀行、原越南國家銀行、原越南政府監(jiān)察總署、原越南審計署人員。
3月5日，越南女首富張美蘭在胡志明市法院出庭受審 圖源：視覺中國
公訴書稱，張美蘭和同案犯合謀，在2012年至2022年期間通過欺詐手段在西貢商業(yè)股份銀行安排了2500多筆貸款，向萬盛發(fā)集團及相關(guān)公司提供超過1000萬億越南盾的貸款，占到西貢商業(yè)股份銀行在此期間發(fā)放貸款總額的93%。
調(diào)查人員認(rèn)定，張美蘭對西貢商業(yè)股份銀行造成超過498萬億越南盾的損失。其中，在2018年10月至2022年10月間，張美蘭挪用了西貢商業(yè)股份銀行約304萬億越南盾（120億美元，約合人民幣900億元）。該銀行至今未能支付該筆款項，還產(chǎn)生超過129萬億越南盾的利息。
公訴書指出，張美蘭創(chuàng)立的萬盛發(fā)集團由1000家子公司和合資公司組成，由其家人和親屬管理。雖然張美蘭沒有在西貢商業(yè)股份銀行任職，但她是該銀行最主要的股東，持有85%至91.5%的股份。
此外，張美蘭還被指控涉嫌向越南國家銀行督察組行賄，以掩蓋、隱瞞她和西貢商業(yè)股份銀行的違法行為。
涉及這起案件的86名被告中，70人被捕，11人取保候?qū)彛?人在逃。一審預(yù)計將持續(xù)到4月29日，如果罪名成立，張美蘭最高可能面臨死刑。《日經(jīng)亞洲》指出，根據(jù)越南法律，如果罪犯能夠歸還至少四分之三的金額并積極配合調(diào)查，刑期可能減至無期徒刑。
路透社稱，自越南開展反腐敗運動以來，越南許多官員已遭到逮捕或被迫辭職，原常務(wù)副總理范平明和原副總理武德儋遭到罷免，原國家主席阮春福也因政府腐敗問題辭職。但對張美蘭案件的審判是“規(guī)模空前的”，預(yù)計將有數(shù)千人被傳喚，200多名律師參與訴訟。這不僅是越南有記錄以來最大的一起金融欺詐案，也可能成為亞洲最大的金融欺詐案之一。
本文系觀察者網(wǎng)獨家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
標(biāo)簽 越南- 責(zé)任編輯: 陳思佳
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