（觀察者網(wǎng)訊）英國《衛(wèi)報》3月15日援引消息稱，去年年底，紐約聯(lián)邦檢察官盯上了美國前總統(tǒng)特朗普旗下的傳媒集團——特朗普媒體，已著手調(diào)查該集團是否違反了洗錢法。消息稱，聯(lián)邦檢察官還認(rèn)為特朗普媒體“通俄”，涉嫌收受了與俄羅斯有關(guān)聯(lián)的800萬美元。

《衛(wèi)報》報道截圖

特朗普媒體全稱為“特朗普媒體與科技集團”，于2022年開發(fā)了特朗普自建社交平臺“真相社交”（Truth Social）。此前該集團曾因與一家名為“數(shù)字世界”（Digital World）的空白支票公司進行潛在合并而受到紐約聯(lián)邦檢察官刑事調(diào)查。

一名消息人士告訴《衛(wèi)報》，去年10月左右，這名檢察官注意到了特朗普媒體的兩筆總計800萬美元的可疑貸款，并就此開始調(diào)查是否違反了洗錢法以及貸款與俄羅斯的聯(lián)系。

向特朗普傳媒支付的第一筆款項為200萬美元，發(fā)生在2021年12月。

當(dāng)時，特朗普傳媒正處于倒閉的邊緣，急需一筆貸款來維持公司運營。據(jù)《衛(wèi)報》查閱的電匯收據(jù)顯示，“數(shù)字世界”首席執(zhí)行官帕特里克·奧蘭多從一家在多米尼加注冊的名為Paxum的離岸銀行獲得了200萬美元的貸款。但本票顯示，一家名為ES Family Trust的實體才是實際出借人。

值得注意的是，兩個月后（2022年2月），ES Family Trust“出人意料地”再向特朗普傳媒的賬戶支付了第二筆款項——600萬美元。

《衛(wèi)報》稱，雖然兩筆款項表面上來自兩個獨立的實體——Paxum銀行和ES Family Trust，但ES Family Trust的受托人安赫爾·帕切科似乎同時是Paxum銀行的董事。重點在于，Paxum銀行的一名部分所有者——安東·波斯特爾尼科夫，似乎是普京“盟友”亞歷山大·斯米爾諾夫（Aleksandr Smirnov）的親戚。

公開資料顯示，斯米爾諾夫是俄羅斯國有航運公司Rosmorport的負(fù)責(zé)人，此前曾先后在俄羅斯司法部、總統(tǒng)執(zhí)行辦公室和俄羅斯政府中央辦公室工作。

此外，美國聯(lián)邦檢方也對這些款項特別感興趣，因為Paxum銀行有向色情和性工作者行業(yè)提供銀行服務(wù)的歷史，而這增加了此項交易涉嫌洗錢和其他非法融資的風(fēng)險。

俄羅斯國有航運公司Rosmorport負(fù)責(zé)人亞歷山大·斯米爾諾夫（資料圖）

《衛(wèi)報》稱，檢方盯上這兩筆款項，是因為特朗普傳媒已被罷免的聯(lián)合創(chuàng)始人威爾·威爾克森的檢舉。

據(jù)威爾克森所說，雖然事發(fā)當(dāng)時特朗普是特朗普傳媒的董事長，但不確定他是否對這兩筆款項知情，因為“特朗普通常似乎對管理特朗普媒體的日常運營并不特別感興趣”。此外，“數(shù)字世界”CEO奧蘭多還拒絕向特朗普傳媒高管提供有關(guān)貸款人的真實身份或資金來源的細(xì)節(jié)。

但威爾克森補充說，這兩筆不明來源的款項，曾引起包括特朗普長子小特朗普在內(nèi)的特朗普傳媒高層的警惕，還考慮過予以歸還，但因財務(wù)壓力問題無奈作罷。

美國司法部發(fā)言人、紐約檢察官辦公室以及特朗普傳媒方面拒絕就此問題置評。

《衛(wèi)報》認(rèn)為，此項新的調(diào)查預(yù)計不會使特朗普及特朗普傳媒其他高管面臨刑事風(fēng)險，但可能會推遲特朗普傳媒和“數(shù)字世界”合并的完成。值得一提的是，在特朗普尋求于2024年奪回白宮之際，這項調(diào)查可能會給其形象再次蒙上一層陰影。

在宣布參加2024年總統(tǒng)大選后，特朗普可謂是“官司纏身”、麻煩不斷。

去年11月18日，美國司法部長任命特別檢察官，處理對特朗普的調(diào)查。調(diào)查重點包括海湖莊園機密文件的處理情況和2021年1月6日國會山騷亂事件的相關(guān)情況。

去年12月19日，美國國會眾議院負(fù)責(zé)調(diào)查國會山騷亂事件的特別委員會宣布，將向司法部提交多項針對特朗普的刑事指控，至少包括四項：煽動或協(xié)助叛亂、妨礙官方程序、串謀詐騙聯(lián)邦政府和虛假陳訴。22日，特別委員會發(fā)布最終報告，同時建議司法部對特朗普等人發(fā)起刑事指控，并禁止其再次擔(dān)任公職。

去年12月30日，美國國會眾議院籌款委員會公布了特朗普從2015年到2020年為時6年的納稅申報表，同時揭露了特朗普“申報巨額虧損、納稅少和曾在多國有銀行賬戶”等問題。

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