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美國特勤局：至少1000億美元新冠紓困基金，被犯罪分子騙領
【文/觀察者網 張照棟】據美聯社、ABC等多家美媒12月22日報道，美國特勤局（Secret Service）周二表示，至少1000億美元的新冠疫情紓困資金被犯罪分子騙領，這些資金本應用于幫助受疫情沖擊的企業(yè)和失去工作的民眾。
美聯社報道截圖
美國特勤局稱，被騙領的近1000億美元紓困資金，主要來自于美國小企業(yè)管理局（Small Business Administration）的薪資保護計劃、經濟傷害災難貸款計劃和另一個旨在向全國發(fā)放失業(yè)援助基金的計劃。而1000億的數額，是美國特勤局基于相關案件以及美國勞工部和小企業(yè)管理局的數據得出的，這些案件不包括司法部已經起訴的新冠紓困資金欺詐案。
為了對大量的新冠紓困資金欺詐案件進行大規(guī)模調查，美國特勤局還設立了全國疫情欺詐調查協(xié)調員一職，由助理特工主管羅伊·多森（Roy Dotson）擔任。
“我在執(zhí)法部門工作了29年多，從事復雜的欺詐案件調查工作也有20多年了，我從來沒有見過這么大規(guī)模的調查。”多森說道，雖然3.4萬億紓困資金中約有3%被分散，但是新冠疫情福利計劃中被竊取的資金金額表明，“巨大規(guī)模的資金仍然吸引著犯罪分子?！?
羅伊·多森（Roy Dotson）
多森表示，疫情紓困資金申請程序的簡化讓犯罪分子更容易得手，“毫無疑問，這些項目很容易在網上申請。這樣一來，不法分子就有機可乘。我們必須把這些資金發(fā)放給真正受到傷害的人?！?
被騙領的資金大部分來自于失業(yè)援助計劃，美國勞工部3月發(fā)布的一份報告顯示，8960億失業(yè)救濟資金中，至少有890億美元救濟金支付不當，其中很大一部分是由于欺詐行為。
特勤局表示，他們在調查失業(yè)保險和貸款欺詐案件時查獲超過12億美元資金，并且在各州追回了被欺詐的23億美元救助資金。特勤局稱，他們目前正在進行900多項與新冠疫情紓困資金欺詐相關的刑事案件調查，全美各州幾乎都有案件發(fā)生，目前已經逮捕了100多名嫌疑人。
“這是一個很大的調查范圍，因為涉及的資金規(guī)模太大了?！倍嗌f道，“不僅有典型的跨國組織、國內組織、犯罪組織，而且還有一些投機的個人。所以，我們開發(fā)了很多不同的模式偵查情報，我不能詳細講。但我們已經繪制出了不同群體的一些不同特征?！?
多森還特別提到，一些犯罪分子通常會說服受害人將資金轉入線上加密錢包，或者讓他們開設用于洗錢的賬戶。美媒CNBC此前報道稱，一些精通網絡技術的詐騙犯可以開設至少4個線上投資項目的賬戶。調查人員表示，這些人很容易用偷來的身份開設賬戶，把錢投入數字平臺。
多森稱，在之前被追回的資金中，就有數億美元被轉入了Green Dot（該公司推出了數字銀行平臺）和PayPal（線上支付平臺）。而特勤局也通過與這兩家公司的合作，繳獲了超過4億美元的欺詐案件贓款。
談及新冠紓困資金欺詐案件的調查前景，多森說道：“我們能阻止欺詐嗎？我們會嗎？不，但我認為我們絕對可以起訴那些需要被起訴的人，我們可以盡最大努力追回盡可能多的新冠疫情紓困資金?！?
本文系觀察者網獨家稿件，未經授權，不得轉載。
- 責任編輯: 張照棟
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