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荷蘭銀行涉洗錢和資助恐怖主義遭檢察機(jī)關(guān)調(diào)查

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2019-09-27 11:40:55 字號：A- A A+ 來源：觀察者網(wǎng)

（觀察者網(wǎng)訊）

據(jù)歐聯(lián)網(wǎng)9月27日援引歐聯(lián)通訊社報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月26日，荷蘭檢察部門證實(shí)，檢方正在調(diào)查荷蘭銀行（ABN NA）涉嫌洗錢的行為。檢方懷疑該銀行多年來對“可疑交易”均未報(bào)告或進(jìn)行調(diào)查。

報(bào)道稱，荷蘭銀行是荷蘭最大的銀行之一，26日早上，受檢方調(diào)查事件影響，該銀行股價(jià)在阿姆斯特丹早盤交易中，下跌了近10%。

根據(jù)反洗錢和打擊資助恐怖主義法案的要求，荷蘭檢方開始對荷蘭銀行進(jìn)行調(diào)查。此次調(diào)查行動是歐洲司法部門廣泛行動的一部分，目的是打擊銀行對非法交易的松懈監(jiān)控。

檢察部門表示，長期以來，荷蘭銀行對一些可疑交易沒有及時(shí)匯報(bào)，或者根本就沒有匯報(bào)。而且該銀行沒有對客戶資料進(jìn)行應(yīng)有的調(diào)查，也沒有及時(shí)切斷與可疑客戶的聯(lián)系。

2019年初，荷蘭中央銀行命令荷蘭銀行對所有的客戶進(jìn)行審查，以便找出潛在的洗錢或其它犯罪活動。荷蘭銀行于2008年經(jīng)荷蘭政府紓困，并于2015年重新私有化，但國家仍持有56%的股份。

荷蘭銀行發(fā)言人杰馬斯沙克韋德表示，銀行將會積極配合調(diào)查。

荷蘭財(cái)政部長霍克斯特拉表示，在政府決心打擊洗錢活動的運(yùn)動中，荷蘭銀行遭到調(diào)查讓人擔(dān)心，因?yàn)殂y行本應(yīng)該起到將罪犯拒之門外的作用。

早在2018年，荷蘭多家大型金融機(jī)構(gòu)被調(diào)查并被指控協(xié)助洗錢，其中，荷蘭ING銀行因涉嫌洗錢活動被處以9億美元的罰款。

荷蘭檢方表示，不可能真正估計(jì)出洗錢的金額，但應(yīng)該有數(shù)億歐元被非法轉(zhuǎn)移。ING也承認(rèn)了金融違規(guī)行為。

調(diào)查人員估計(jì)，2004至2014年期間，荷蘭每年洗錢約130億歐元，約占GDP的2%。

荷蘭銀行表示，在ING銀行被罰款后的幾個月內(nèi)，該銀行已增加了近2億歐元的費(fèi)用，并增加了1000多名專門的工作人員，以加強(qiáng)反洗錢業(yè)務(wù)。
本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
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