【文/觀察者網(wǎng) 徐蕾】

據(jù)《華盛頓郵報》當?shù)貢r間7月31日報道，美國一名聯(lián)邦地區(qū)法官30日晚間公布了一份5月7日的起訴書，加州一個聯(lián)邦大陪審團起訴中國億萬富翁、鋁業(yè)巨頭忠旺控股有限公司創(chuàng)始人劉忠田，指控他向美國走私大量鋁，并逃避18億美元的反傾銷稅。

據(jù)彭博社8月1日報道，受該消息影響，該公司股價1日在開盤后10分鐘下跌，抹去了今年的漲幅，并觸及2016年以來的最低水平。

8月1日，忠旺發(fā)布公告稱，本集團在業(yè)務經(jīng)營中一直嚴格遵守中華人民共和國及本集團產(chǎn)品出口地的法律法規(guī)，并在公平及有序競爭的原則下拓展海外市場。

該公司未就美方指稱的訴訟接到任何法律文書或通知，其控股股東也作出確認，未就指稱的訴訟接到任何法律文書或通知。

公告還稱，忠旺已分別于2015年8月12日、9月10日及2017年5月12日、9月17日發(fā)布公告澄清了若干相關(guān)指控，經(jīng)審閱相關(guān)文章并咨詢控股股東，就此事項無其他內(nèi)容需就澄清公告作出補充。

忠旺澄清公告截圖

這份53頁的起訴書稱，2009年，中國忠旺控股有限公司在香港上市時，這一計劃的初衷是為了欺騙投資者，后來又擴大為試圖欺騙美國政府，以逃避進口關(guān)稅。

起訴書稱，劉忠田在中國、越南、墨西哥和新澤西州擁有或控制著多家鋁公司，在南加州還有幾家倉庫。他和其他被告被控在有關(guān)發(fā)貨的財務安排方面，向美國國際貿(mào)易委員會和美國國稅局撒謊。

美國政府2011年對包括忠旺在內(nèi)的幾十家中國鋁企征收最高達374.15%的反補貼稅以及不同比例的反傾銷稅，起訴書稱，這些稅不包括制成品，因此劉忠田和他的同案被告安排將鋁點焊成托盤狀，然后再運往美國。劉隨后又在美國建設設施，將托盤熔化成一種更容易銷售的形式。

如果24項罪名全部成立，劉和其他被告將面臨最高465年的監(jiān)禁，罪名包括共謀、電信欺詐、洗錢以及通過海關(guān)傳遞虛假和欺詐性文件。

《華爾街日報》援引一位了解調(diào)查情況的官員的話說，警方已經(jīng)起草了對劉忠田的逮捕令。檢察官說，目前沒有一名被告在美國。美國與中國沒有引渡條約。

2009年5月8日，劉忠田出席忠旺控股有限公司香港上市儀式/IC Photo

路透社援引檢方說法稱，這一指控的計劃最早始于2008年，后來在2011年后涉及到逃避關(guān)稅等行為。

值得注意的是，劉忠田1993年創(chuàng)辦忠旺，2009年在香港上市時，正值中國鋁業(yè)產(chǎn)能不斷上升的時期。外媒報道稱，由于當時大部分鋁材都出口到美國，導致美國的鋁材擠壓成品價格一年內(nèi)縮水30%。

面對中國企業(yè)的競爭，美國就用上了反壟斷和反傾銷稅率。據(jù)《環(huán)球時報》報道，2011年，美國政府對包括忠旺在內(nèi)的幾十家中國鋁企征收最高達374.15%的反補貼稅以及不同比例的反傾銷稅。

但是，美國這招并沒有如愿擋住中國鋁業(yè)的腳步。外媒援引2016年4月美國鋼鐵業(yè)者請愿書、媒體披露等數(shù)據(jù)，由于來自中國的鋁進口量激增，近5年來美國煉鋁相關(guān)產(chǎn)業(yè)已有超過四分之三遭到閑置或永久關(guān)閉；美國2010年從中國進口的鋁材才14%，到2015年的時候這個數(shù)字高達40%，美國鋁材提煉商將會從2000年的23家縮減到5家。

中國忠旺是中國鋁業(yè)龍頭企業(yè)，公司成立于1993年，2009年在香港上市，至今發(fā)展成為全球第二大、亞洲最大的工業(yè)鋁擠壓產(chǎn)品研發(fā)制造商。

2017年4月20日，特朗普曾指令美國商務部根據(jù)《貿(mào)易拓展法案》有關(guān)國家安全的232條款的規(guī)定，對包括來自中國在內(nèi)的海外鋼鐵進口展開特別調(diào)查，這一調(diào)查原計劃于6月底拿出計劃。不過，7月25日特朗普暗示，最終決定可能必須等到他議程中的其他最重要事項解決之后才能出爐，他說，要等到醫(yī)保、稅制、甚至可能還有基礎(chǔ)設施這些事項都完成之后。

中國商務部發(fā)言人高峰2017年7月27日在回應有關(guān)美國等國收緊對外資限制的提問時曾表示，對敏感領(lǐng)域的投資進行安全審查，是一個國家的合法權(quán)利。但安全審查不應該作為推行保護主義的工具。高峰表示，中方希望有關(guān)國家在進行投資政策調(diào)整時，堅持非歧視和透明度的原則，充分考慮和維護包括中國企業(yè)在內(nèi)的投資者的合法權(quán)益，營造開放和公平的競爭環(huán)境。

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