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哈爾濱銀行旗下兩村鎮(zhèn)銀行違規(guī)，河南黑龍江兩地被罰

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2025-01-08 10:05:47 字號(hào)：A- A A+ 來(lái)源：觀察者網(wǎng)

最后更新: 2025-01-08 11:43:24

央行網(wǎng)站近日公布的中國(guó)人民銀行洛陽(yáng)市分行行政處罰決定信息公示表顯示，新安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告，中國(guó)人民銀行洛陽(yáng)市分行對(duì)其罰款30萬(wàn)元。

朱*祥（時(shí)任新安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司副行長(zhǎng)）對(duì)上述行為負(fù)有責(zé)任，中國(guó)人民銀行洛陽(yáng)市分行對(duì)其罰款2.5萬(wàn)元。

中國(guó)人民銀行黑龍江省分行行政處罰決定信息公示表（黑銀罰決字〔2024〕13號(hào)）顯示，寧安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司超過(guò)期限向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶開立資料；未按規(guī)定建立反假內(nèi)部管理制度和操作規(guī)范；未按規(guī)定挑剔殘缺、污損的人民幣；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。中國(guó)人民銀行黑龍江省分行對(duì)其警告，罰款23.1萬(wàn)元。

喬某康（時(shí)任寧安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)）對(duì)寧安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法行為負(fù)有責(zé)任。中國(guó)人民銀行黑龍江省分行對(duì)其罰款1.15萬(wàn)元。

天眼查APP顯示，哈爾濱銀行持有新安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股份比例90.0901%，持有寧安融興村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司股份比例100%。
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