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央行試點大額現(xiàn)金管理：個人存取10萬以上或須登記

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2020-06-12 15:22:07 字號：A- A A+ 來源：觀察者網(wǎng)

最后更新: 2020-06-13 12:16:06

（文/觀察者網(wǎng) 蘇健）公開征求意見7個月后，大額現(xiàn)金管理試點終于來了。河北省、浙江省、深圳市參與試點，最早7月開始，試點期兩年。

中國人民銀行關(guān)于開展大額現(xiàn)金管理試點的通知截圖，下同

6月10日，中國人民銀行發(fā)布了關(guān)于開展大額現(xiàn)金管理試點的通知。

通知中顯示，此次試點將先在河北省開展，再推廣至浙江省、深圳市。河北省自2020年7月起開展試點；浙江省、深圳市自2020年10月起開展試點。試點為期2年。

在試點通知的附件《大額現(xiàn)金管理先行試點方案》中指出，經(jīng)試點銀行調(diào)研分析，各地對公賬戶管理金額起點均為50萬元，對私賬戶管理金額起點分別為河北省10萬元、浙江省30萬元、深圳市20萬元。

央行督促試點行、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提前進(jìn)行業(yè)務(wù)準(zhǔn)備，按照《大額現(xiàn)金管理先行試點方案》統(tǒng)籌推進(jìn)試點各項工作。

央行要求試點銀行金融機(jī)構(gòu)要明確大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)管理范圍。既不影響個人、企業(yè)特別是個體工商戶正常、合理的用現(xiàn)需求，也要對監(jiān)測非常規(guī)大額用現(xiàn)行為有針對性。

央行還提出，試點行要指導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自行建立相關(guān)預(yù)約規(guī)則，明確客戶預(yù)約的時間、渠道方式、信息要素、并保存預(yù)約信息，向試點行報送。

在此基礎(chǔ)之上，客戶提取、存入起點金額之上的現(xiàn)金，應(yīng)在業(yè)務(wù)辦理時進(jìn)行登記。

試點行確定本地區(qū)客戶登記的信息要素，要求銀行金融機(jī)構(gòu)采集、保存、統(tǒng)計上報登記信息。

《方案》中還指出，需充分認(rèn)識大額現(xiàn)金管理對優(yōu)化社會治理、打擊金融違法犯罪的重要意義。

新華社在2019年11月14日報道中援引人民銀行相關(guān)人士稱，大額現(xiàn)金交易集中在特定領(lǐng)域、特定人群、特定時期，現(xiàn)金流通綜合效率會降低。同時，大額現(xiàn)金廣泛使用，容易被腐敗、偷逃稅、洗錢等違法犯罪活動利用，蘊(yùn)含一定風(fēng)險。

報道中還提到，之所以選擇這三個地區(qū)作為試點，主要由于河北省銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)大額現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理基礎(chǔ)較好，浙江省、深圳市均為全國現(xiàn)金投放重點區(qū)域。而且，浙江省一些行業(yè)大額用現(xiàn)情況突出，個人賬戶大額用現(xiàn)情況突出，深港之間人民幣現(xiàn)鈔跨境流動普遍。

明年下半年（2021年7月至2022年初），試點行評估上報本地試點情況。人民銀行總行將組織開展第三方評估。

本文系觀察者網(wǎng)獨(dú)家稿件，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。
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