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協(xié)助法國客戶逃稅瑞士銀行或面臨50億歐元罰款

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2018-10-09 17:40:06 字號：A- A A+ 來源：新民晚報

關鍵字: 瑞士銀行罰款瑞銀陰陽賬本

據(jù)《新民晚報》10月9日報道，瑞士銀行巨頭瑞銀集團被控稅務欺詐案8日在巴黎開庭。法國國家金融犯罪部門指控瑞銀及其法國分行幫助富有的法國客戶把接近100億歐元的財富轉移至國外而逃避稅收。經過六年的調查，特別是獲得一位瑞銀集團前員工的舉報后，法國相關部門指控瑞銀集團，從2004年至2012年間，幫助一些富有的法國人逃過法國稅務部門的監(jiān)控，把錢轉移到瑞士，并從中獲利。據(jù)估計，這筆錢至少有97.6億歐元。而如果瑞銀被定罪，它將面臨約50億歐元的罰款。

近年來，瑞銀在其他一些國家也遇到了欺詐指控。比利時目前仍在起訴瑞銀集團涉嫌稅務欺詐。此外，瑞銀已經向美國，英國和瑞士監(jiān)管機構支付了巨額罰款。

由于《銀行保密法》的存在，過去許多富人都愿意把錢存到瑞士的銀行里，瑞士也成了世界上最大的離岸財富管理中心。但在來自國際的重重壓力之下，瑞士的銀行保密政策多年來持續(xù)弱化。2014年，瑞士正式加入了金融賬戶涉稅信息自動交換制度。這項制度要求各國政府共享納稅人境外金融賬戶的全部信息，為打擊跨境逃避稅提供了強有力的工具。這也意味著，瑞士這個曾經被外界視為“避稅天堂”和“隱藏財富天堂”，將成為過往。

上周末，瑞士聯(lián)邦稅務局發(fā)布公告稱，該機構已于9月底同其他國家的稅務機關交換了200萬條金融賬戶信息。這也是歷史上的首次，正式宣告瑞士已告別了無條件保護銀行客戶隱私的傳統(tǒng)。瑞士聯(lián)邦稅務局表示，第一次進行信息交換的國家包括歐盟成員國以及澳大利亞、加拿大、日本、韓國等9個國家和地區(qū)。到2019年，如果合作國家滿足保密性和數(shù)據(jù)安全標準，數(shù)據(jù)共享方將擴展到約80個國家和地區(qū)。

（文丨易歆）
標簽逃稅瑞士銀行
- 原標題：法國金融犯罪部門指控瑞銀集團稅務欺詐案開庭
- 責任編輯:連政
- 最后更新: 2018-10-09 18:26:18
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